ESTUDIO JURÍDICO · LIMA, HUARAZ & HUÁNUCO

Convertimos tus problemas legales en soluciones reales.

Boutique legal especializada en derecho penal, empresarial y corporativo, con estrategias claras, realistas y personalizadas.

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SERVICIOS

Seis frentes, un mismo estándar.

Asesoría estratégica y defensa especializada para personas, empresas e instituciones.

ART. I

Derecho Penal

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ART. I

Derecho Penal

Defensa desde la primera diligencia hasta juicio e impugnación. Revisamos la imputación, la prueba y los plazos para definir cada actuación.

ART. II

White Collar Crime

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ART. II

White Collar Crime

Asesoría y defensa en delitos económicos, corrupción y lavado de activos. Coordinamos la respuesta legal, documental e institucional.

ART. III

Administrativo

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ART. III

Administrativo

Atención de expedientes, descargos y recursos en procedimientos sancionadores y contratación pública, con seguimiento de plazos.

ART. IV

Corporativo

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ART. IV

Corporativo

Contratos, estructura societaria y gobierno corporativo. Acompañamos decisiones comerciales para prevenir disputas y proteger activos.

ART. V

Compliance

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ART. V

Compliance

Diseñamos modelos de prevención y matrices de riesgo, con protocolos, responsables y capacitación adaptados a la organización.

ART. VI

Gestión Pública

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ART. VI

Gestión Pública

Asesoría a entidades, funcionarios y equipos técnicos en decisiones administrativas, control interno y gestión de contingencias.

ELIGE TU CASO

Encuentra una ruta inicial.

Identifica la situación que más se parece a la tuya. Cada ruta te indica qué información conviene ordenar, qué documentos pueden ser relevantes y cuál debería ser el primer objetivo de una evaluación legal. La solución definitiva depende de los hechos, los plazos y la documentación de cada caso.

01 / PENAL

Detención o intervención policial

Una intervención exige actuar con orden y evitar decisiones apresuradas. Registra dónde ocurrió, qué autoridad intervino, quiénes estuvieron presentes y qué documentos fueron entregados.

Ver ruta inicial
Conviene reunir

Acta de intervención, notificaciones, datos de la dependencia, nombres de testigos y cualquier registro disponible.

Primer objetivo

Conocer la situación procesal, verificar las diligencias previstas y coordinar asistencia legal inmediata.

02 / PENAL

Citación fiscal o declaración

La citación debe revisarse antes de asistir. Es importante identificar el despacho, número de caso, fecha, condición procesal y finalidad de la diligencia.

Ver ruta inicial
Conviene reunir

Citación completa, DNI, número de carpeta fiscal, comunicaciones previas y documentos vinculados con los hechos.

Primer objetivo

Comprender la imputación o materia de investigación y preparar la intervención con conocimiento de los derechos aplicables.

03 / PENAL

Denuncia o condición de víctima

Cuando una persona necesita denunciar o ya participa como agraviada, una cronología clara ayuda a explicar qué ocurrió, qué daño existe y qué pruebas pueden conservarse.

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Conviene reunir

Mensajes, contratos, fotografías, comprobantes, datos de testigos y cualquier denuncia o constancia previa.

Primer objetivo

Ordenar los hechos, preservar la evidencia y definir la vía adecuada para impulsar el caso.

04 / CIVIL

Incumplimiento de contrato

Antes de reclamar, conviene precisar qué obligación se pactó, cuándo debía cumplirse y qué comunicaciones muestran el incumplimiento.

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Conviene reunir

Contrato y anexos, órdenes, comprobantes de pago, correos, cartas notariales y evidencia de entregas o servicios.

Primer objetivo

Determinar si corresponde exigir cumplimiento, resolver el contrato, negociar o reclamar daños sustentados.

05 / CIVIL

Deuda pendiente o cobro

La viabilidad de un cobro depende de la prueba de la obligación, sus vencimientos, los pagos parciales y las comunicaciones mantenidas entre las partes.

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Conviene reunir

Contrato, pagaré, reconocimiento de deuda, transferencias, estados de cuenta, facturas y mensajes relacionados.

Primer objetivo

Confirmar el monto exigible y evaluar una negociación, conciliación o acción judicial.

06 / CIVIL

Propiedad, posesión o desalojo

Los conflictos sobre inmuebles requieren distinguir propiedad, posesión, arrendamiento y ocupación. También importa conocer el estado registral y físico del predio.

Ver ruta inicial
Conviene reunir

Partida registral, escritura, contrato de alquiler, recibos, fotografías, cartas y documentos que acrediten propiedad o posesión.

Primer objetivo

Definir el derecho afectado y revisar si corresponde conciliación, desalojo, regularización u otra vía.

07 / COMPLIANCE

Modelo de prevención y mapa de riesgos

Un programa de cumplimiento debe responder a los riesgos reales de la organización y traducirse en controles, responsables y evidencia verificable.

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Conviene reunir

Matriz de riesgos, políticas internas, organigrama, poderes, contratos sensibles, registros de capacitación y reportes de control.

Primer objetivo

Identificar brechas entre los riesgos, las reglas existentes y la forma en que los controles operan en la práctica.

08 / COMPLIANCE

Denuncia interna o investigación corporativa

Una alerta exige confidencialidad, preservación de información y un proceso imparcial que diferencie hechos, versiones y evidencia.

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Conviene reunir

Reporte recibido, protocolo del canal, documentos vinculados, registros de acceso, comunicaciones y relación de posibles testigos.

Primer objetivo

Definir medidas de protección, alcance de la revisión, responsables y una ruta documentada para investigar y cerrar el caso.

09 / COMPLIANCE

Debida diligencia de socios y proveedores

Antes de iniciar o renovar una relación comercial conviene conocer a la contraparte, sus facultades, antecedentes y exposición a riesgos.

Ver ruta inicial
Conviene reunir

Ficha del tercero, partida registral, poderes, declaraciones, propuesta, contrato, beneficiarios finales y controles aplicados.

Primer objetivo

Clasificar el nivel de riesgo y decidir qué validaciones, cláusulas, aprobaciones y seguimiento necesita la relación.

10 / LABORAL

Despido o impedimento de ingreso

Los primeros días son importantes para conservar evidencia del vínculo, de la comunicación del cese y de las circunstancias en que ocurrió.

Ver ruta inicial
Conviene reunir

Contrato, boletas, carta de despido, mensajes, marcaciones, identificación de testigos y documentos de entrega de cargo.

Primer objetivo

Establecer cómo terminó la relación y qué acciones de constatación, reclamo o defensa corresponden.

11 / LABORAL

Beneficios sociales pendientes

Para revisar una liquidación se necesita conocer el tiempo trabajado, remuneración, tipo de contrato, vacaciones, gratificaciones y CTS aplicables.

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Conviene reunir

Contrato, boletas, depósitos, liquidación, certificado de trabajo y constancias entregadas al finalizar el vínculo.

Primer objetivo

Comparar lo pagado con la documentación laboral y detectar conceptos pendientes o inconsistencias.

12 / LABORAL

Inspección de SUNAFIL

Una inspección exige centralizar documentos, controlar requerimientos y evitar respuestas contradictorias entre las áreas de la organización.

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Conviene reunir

Requerimiento, contratos, planillas, registros de asistencia, políticas internas y cargos de entrega solicitados por la autoridad.

Primer objetivo

Comprender el alcance de la inspección, asignar responsables y entregar información completa dentro del plazo aplicable.

13 / EMPRESARIAL

Contrato o conflicto entre empresas

Un desacuerdo comercial debe evaluarse junto con el contrato, la operación real, los pagos y el impacto que tendría suspender o terminar la relación.

Ver ruta inicial
Conviene reunir

Contrato, adendas, órdenes de compra, entregables, comprobantes, garantías y comunicaciones de negociación.

Primer objetivo

Medir riesgos, identificar incumplimientos y definir una estrategia de negociación, protección o controversia.

14 / EMPRESARIAL

Licitación o contrato con el Estado

Participar en una contratación pública exige revisar bases, requisitos, consorcios, garantías, obligaciones y mecanismos de solución de controversias.

Ver ruta inicial
Conviene reunir

Bases integradas, oferta, contrato, garantías, actas, valorizaciones, comunicaciones con la entidad y documentos del consorcio.

Primer objetivo

Identificar la etapa, el plazo y el riesgo contractual para definir una respuesta preventiva, administrativa o arbitral.

15 / EMPRESARIAL

Fiscalización o procedimiento sancionador

Las notificaciones administrativas deben revisarse completas. Importan la autoridad, los cargos, la prueba utilizada, el plazo y la etapa del procedimiento.

Ver ruta inicial
Conviene reunir

Notificación, actas, licencias, autorizaciones, informes, fotografías, correos y antecedentes presentados ante la entidad.

Primer objetivo

Controlar el plazo, acceder al expediente y preparar una respuesta ordenada frente a cada cargo.

¿Tu situación mezcla varias áreas? Es frecuente que un mismo problema tenga aspectos penales, civiles, laborales o corporativos. Una revisión integral evita respuestas aisladas.

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Servicios destacados.

Asistencia desde la primera evaluación hasta la defensa, negociación o prevención del riesgo.

14AÑOS DE SERVICIO ACTIVO
3SEDES EN EL PERÚ
6ÁREAS DE PRÁCTICA
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Trayectoria, atención directa y una estrategia diseñada para cada caso.

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Claridad estratégica y acompañamiento cercano.

Paucar & Santillan evoluciona desde una firma legal de tradición familiar en Áncash hacia una boutique con presencia en Lima, Huaraz y Huánuco. Los socios participan directamente en la resolución de asuntos complejos y explican cada alternativa sin generar falsas expectativas.

01

Transparencia

Comunicamos la realidad de cada situación legal con claridad y honestidad.

02

Ética

Actuamos con integridad y criterio profesional en cada decisión.

03

Compromiso

Nos involucramos en cada caso para construir una estrategia adecuada.

ACTUALIDAD Y GUÍAS

Información legal para actuar con criterio.

Notas prácticas sobre situaciones frecuentes. Cada caso requiere una evaluación propia; empieza por conocer qué documentos y preguntas conviene preparar.

GUÍA · PENAL

Recibí una citación fiscal: ¿qué reviso primero?

Cómo ordenar la citación, la cronología y los documentos antes de una diligencia, y cuándo buscar asistencia.

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NUEVA ETAPA · FIRMA

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Un contrato se incumplió: qué revisar antes de reclamar

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Dr. Vladimir Paucar TorresDra. Katia Santillán Pinedo

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